ЦБ выявил попытки использования маркетплейсов для подозрительных операций

Изображение Freepik

Банк России фиксирует отдельные случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций.

Таким образом недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы обхода противолегализационных процедур банков, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций», - говорится в сообщении регуляторов.

В ЦБ отметили, что подобные риски проведения схем с использованием маркетплейсов оперативно купируются с помощью платформы «Знай своего клиента», через которую кредитные организации информируются о рисках ПОД/ФТ (противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в операциях их клиентов.

Реклама на New Retail. Медиакит

Росфинмониторинг также располагает информацией о различных схемах по выводу средств в теневой оборот, в том числе с использованием счетов дропов и маркетплейсов. По данным службы, сейчас активно используются и развиваются механизмы информирования в формате сообщений о подозрительных операциях или подозрительной деятельности клиентов. По результатам проведения финансовых расследований информация о выявленных преступных схемах направляется в правоохранительные органы.

Читайте также:
Суд в Москве наложил на Amazon штраф за нарушения в сфере безопасности

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

08:00	Главное за неделю: массовое отравление едой в Бурятии, третий гендир в сети «ТВОЁ» за год, «коммунальный» салон МТС и Т2
19:05	Большинство работающих россиян продолжают отслеживать вакансии
18:40	Малый и средний бизнес показал самый низкий за два года прирост
Экономика Зачем маркетплейсы запускают инвестиционные продукты? Стратегии, продукты, перспективы
18:15	Годовой оборот Lidl вырос на 7%
17:45	Fashion-рынок демонстрирует рост оборота в деньгах при снижении числа покупок
17:20	Heineken сфокусируется на пяти брендах
Бизнес Когда скорость убивает: почему нельзя строить бизнес только на амбициях
17:10	13 ноября на New Retail пройдет эфир н тему «AI в клиентском сервисе: как автоматизация обработки стандартных обращений сокращает время ответа и снижает затраты на поддержку»
16:55	«Пятерочка» подвела первые итоги развития собственного ЗОЖ-бренда
16:30	«ВкусВилл»: какие макароны покупают россияне
Кейсы Можно не храпеть? Как сложная тема привела «Аскону» к созданию «антихрап-подушки»
16:05	В РФ растут продажи российских игристых вин
15:40	Роскомнадзор: в 2025 году количество блокировок сайтов выросло на 50%
15:15	В Вологодской области алкомаркеты переходят в формат «магазин у дома»
Бизнес Когда доверие оборачивается уязвимостью: как ритейлу защититься от атак на цепочку поставок
14:50	Признаки нарушения закона о торговле выявлены в 164 муниципалитетах РФ
14:25	ЦБ снизил ключевую ставку до 16,50%
14:00	Маркетплейсы опередили офлайн-розницу по продажам книг
E-commerce Итоги 3 квартала в e-commerce: как изменились средний чек, сроки доставки, доля предоплаты и выкуп и что это значит для рынка
13:35	Россияне тратят на зимние шины в среднем 24 тыс. рублей
13:10	Цены на лимоны в России за год выросли на 22%
12:45	Операторы связи начнут блокировать «лишние» SIM-карты россиян с 1 ноября
E-commerce Китайские бренды возвращаются к продажам в России, но почему не через маркетплейсы?
12:20	Яндекс Маркет запустил страхование покупок
11:55	Около 60% россиян регулярно просматривают страницы интернет-магазинов
11:30	СДЭК открыл первый фулфилмент-склад в Азии
Реклама Как retail media помогает ритейлерам зарабатывать на трафике: исследование ожиданий и барьеров
11:05	SAVAGE 25 лет: четверть века успеха на российском рынке
10:40	Средняя стоимость подержанного авто откатилась к уровню двухлетней давности
10:15	«Магнит» назначил операционного директора формата «Заряд»
Технологии ИИ в ритейле-2025: фактор данных и влияние агентов
10:05	Ретейл 2025: как расти в период турбулентности
09:50	Продуктовые магазины в торговых центрах теряют трафик
09:25	Россияне стали в 1,5 раза чаще заказывать сумки из-за рубежа
Бизнес B2B двигает ритейл: как игрокам повысить объем продаж за счёт технологий
20:40	Творог в России подорожал на 20%, несмотря на снижение цен на молоко
20:15	Каждый второй россиянин не готов потратить на украшение с бриллиантами более 100 тысяч рублей
10:00	Торговля Китай–Россия: причины падения, и в каком случае вновь начнется рост

Лента Новостей

ЦБ выявил попытки использования маркетплейсов для подозрительных операций

Самое популярное