Экс-совладельца сети Spar в РФ отправили под домашний арест 📰 New Retail

Бывшего совладельца компании «ТД Интерторг» (управляла сетью Spar в России) Аллахверди Абдуллаева отправили под домашний арест в рамках дела о хищении более 8 млрд рублей у Сбербанка.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram сообщила: «Суд избрал домашний арест, разрешив гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры».

О такой мере пресечения ходатайствовало следствие, обвиняемый был против.

Информация о задержании А. Абдуллаева и двух топ-менеджеров «ТД Интерторг» появилась 10 марта. Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ приехали к ним с обысками в 6 утра, следственные действия проводились по 36 адресам.

Реклама на New Retail. Медиакит

Помимо Абдуллаева были задержаны юрист Ольга Куцыпина и финансовый директор Марианна Левинтова. Также задержали Игоря Защерского, который, как считает следствие, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета других банков.

По версии силовиков, сотрудники компании предоставили в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» недостоверные отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась неверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.

По мнению следователей, это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». Благодаря недостоверным документам компания с 2018 по 2019 год получила от Сбербанка кредиты на 8,65 млрд руб. Но платить по кредиту «ТД Интерторг» не стала. Деньги через цепочку подставных компаний были выведены на счета в других банках.

«ТД Интерторг» Абдуллаева ранее контролировала торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ». Эксклюзивную лицензию на развитие продовольственных магазинов под вывеской нидерландского Spar в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания получила от Spar Retail в 2011 году.

В декабре 2019 года стало известно, что компания задолжала поставщикам почти 3 млрд руб. и контрагенты начали через суд добиваться признания ее банкротом. На фоне исков «ТД Интерторг» начала сворачивать сеть магазинов.

Источник: РБК

***

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

11:00	Главное за неделю: новый министр промышленности и торговли, первая мужская СТМ у Lamoda, «Магнит» и X5 подвели итоги квартала
19:10	В апреле индекс «свободных денег» у россиян снизился почти на 30% год к году
18:45	Больше трети российских компаний отказались от зарубежных сервисов видеосвязи
Кейсы Как привлечь к сотрудничеству сотни дизайнеров и увеличить B2B-продажи: кейс «Сантехники-Онлайн»
18:30	«Самокат» запустился еще в одном городе Подмосковья
18:05	Balabala намерен открыть в России десятки магазинов
17:40	К концу 2024 года число китайских брендов, вышедших в Россию, увеличится в два раза
Экономика Бизнес на складах: как заработать на инвестициях в складскую недвижимость
17:10	Как россияне выбирают обручальные кольца — исследование
16:45	Wildberries привлечет финансирование для расширения бизнеса в ряде регионов
16:20	Yandex N.V. объявила дату прекращения использования бренда «Яндекс»
Кейсы Кейс сети булочных Вольчека: как оптимизировали работу первой линии поддержки и повысили контроль SLA
15:55	Почему сотрудники уходят с работы после испытательного срока - исследование
15:30	Кикшеринг «МТС Юрент» начал блокировать несовершеннолетних пользователей
15:05	Geox выпустил капсулу детской летней обуви с героями мультсериала «Маша и Медведь»
E-commerce Как поведенческие факторы влияют на ранжирование товаров на Wildberries и OZON
14:05	Microsoft начал отключать российских заказчиков от своих облачных продуктов
13:40	Исследование: Больше половины сотрудников ритейла регулярно перерабатывают
13:15	Wildberries тестирует функцию начисления баллов за отзывы
E-commerce Будущее e-commerce — что ждет российских предпринимателей
12:50	В России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов
12:25	Исследование: почему клиенты не всегда оставляют отзывы о покупке
12:00	«Додо Пицца» внедряет ИИ в пиццерии для улучшения обслуживания гостей
Кейсы Приложение премиум бренда – какое оно? Разбор мобильного приложения на примере бренда IDOL
11:35	KANZLER рассказал о дальнейших планах по обновлению магазинов сети (ФОТО)
11:10	Общая площадь новых универмагов в 2024 году снизится втрое
10:45	ТЦ полностью заместили ушедшие зарубежные бренды
Кейсы Как медийная стратегия Яндекса «Рост целевых действий на сайте» помогает ecom-брендам решать brandformance-задачи
10:20	На юге России резко вырос рынок курьерских услуг
09:55	Российский производитель планшетов рассчитывает занять до 15% отечественного рынка
09:30	В жилых кварталах Новой Москвы начинается ресторанный бум
Кейсы Kari KIDS: как увеличить продажи с помощью метавселенной
20:40	Стали известны планы Lamoda Sport по количеству открытий в 2024 году
20:15	Lidl снова может продавать сладости Haribo
19:50	Исследование: 60% россиян жалуются на нехватку времени из-за работы
Технологии Цифровые двойники в складской логистике: как имитационное моделирование повышает эффективность работы
19:25	Эксперты рассказали, как разные поколения выбирают бытовую технику
19:00	Wildberries запустит премиум подписку для покупателей
10:00	Проблемы складской логистики Дальнего Востока: почему 2024 год может стать переломным

Лента Новостей

Экс-совладельца сети Spar в РФ отправили под домашний арест

Самое популярное